ST盛屯：关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁及董事会秘书公告

时间： 2024-09-20 05:32     

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯（维权） 公告编号：2024-085

盛屯矿业集团股份有限公司关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁

及董事会秘书公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事长、董事、总裁、董事会秘书辞职的相关情况

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张振鹏先生、总经理周贤锦先生、董事翁雄先生、董事会秘书邹亚鹏先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张振鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、审计委员会委员、环境、社会及治理（ESG）委员会主任委员职务；周贤锦先生申请辞去公司第十一届董事会董事、社会及治理（ESG）委员会委员、总裁职务；翁雄先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务；邹亚鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，张振鹏先生将不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会职务；周贤锦先生将不再担任公司董事、专门委员会委员、总裁职务；翁雄先生、邹亚鹏先生将继续担任公司副总裁职务。张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生持有的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。公司董事会对张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事相关情况

上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响

公司董事会的正常运作。公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任总裁的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金鑫先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

四、聘任董事会秘书的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林举先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2024年9月20日

附件：

（一）熊波，男，1981年生，硕士学历。

工作经历：

2005年10月至2008年3月，任Lighting Direct Limited市场经理；2008年5月至2013年10月，任Anderson Gold Corporation投资总监；2013年10月至2015年12月，任上海宝塔石化有限公司总经理；2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长；

2020年6月至2024年3月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；2024年4月至今，任四川朗晟新能源科技有限公司董事长；2024年4月至今，任四川朗晟新材料科技有限公司董事长。

（二）金鑫，男，1982年生，博士学历，化学工程高级工程师，中国有色金属学会创新发展工作委员会第二届副主任委员。

工作经历：

2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工等职务；

2017年3月至今，历任四川盛屯锌锗科技有限公司总经理、董事；

2020年8月至2021年9月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2021年4月至今，任盛屯能源金属化学（贵州）有限公司执行董事兼总经理；

2022年5月至今，任盛屯新能源材料(贵州)有限公司执行董事兼总经理；

2021年9月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（三）龙双，男，1984年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。

工作经历：

2010年7月至2018年2月在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；2018年3月至2019年9月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；2019年10月至2022年8月任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖南株冶火炬新材料有限公司董事长；2022年9月至2023年12月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法人；

2024年1月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（四）林举，男，1981年生，硕士学历，中国注册会计师。

工作经历：

2006年9月至2008年8月，于毕马威华振会计师事务所上海分所工作，历任审计员、助理经理；

2008年9月至2021年11月，历任国海证券股份有限公司权益业务总部业务董事、执行董事；

2021年12月至2024年9月， 任厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司总经理。