雪松信托公司被罚50万元罚款！

时间： 2023-02-17 04:00     

来源：用益观察

2月15日，银保监会官网披露赣银保监罚决字〔2023〕3号处罚信息表显示，雪松信托因存在“尽职调查不到位，致使信托财产受到损失”等违规行为，被江西银保监局处以罚款50万元。

雪松信托前身是江西省国际信托投资公司，1981年6月在江西省南昌市注册成立。2003年，经中国人民银行批准，江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资公司，以新设合并方式组建为新的江西国际信托投资股份有限公司。2012年公司更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月，经中国银保监会批准，雪松控股集团成为公司新的控股股东，同年6月，正式更名为雪松国际信托股份有限公司。截至2021年底，公司注册资本为人民币30.05亿元。

多次被罚

2022年8月，中国银保监会江西监管局行政处罚信息公开表显示，雪松国际信托股份有限公司三人被监管处罚。

鄢勇对雪松国际信托股份有限公司未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款关联交易未报告的违法行为负直接责任，被监管警告并罚款5万元；

贾俊对雪松国际信托股份有限公司违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为负直接责任，被监管警告并罚款15万元；

曾海对雪松国际信托股份有限公司违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，被监管警告并罚款10万元。

2022年7月22日，中国银保监会网站发布信息显示，雪松信托因存在违规问题，中国银保监会江西监管局依法对其处以440万元罚款。同时，雪松信托原董事长裘强、雪松信托原副总经理易勤华、雪松信托原副总经理周跃明等七名内部人员对公司前述违规行为负直接责任。中国银保监会江西监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对裘强处以警告和禁止终身从事银行业工作；对易勤华处以警告并处15万元罚款；对周跃明警告，处5万元罚款。其余四人也均受到相应处罚。

值得一提的事，裘强曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘强开始担任中江信托党委书记、董事长。2019年4月，裘强申请辞去中江信托董事长职务。在此期间，裘强兼任国盛证券董事长。

2021年7月，长沙市公安局官网发布一则B级通缉令。通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。通过身份信息对比，可以确认被通缉的裘强确为原中江信托董事长。公安部公告称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。

裘强离任后，雪松信托3年更换了3名董事长，分别是林伟龙、祁绍斌、韩伟明，任期均未超过两年。

下更大力气加快风险处置

1月6日，雪松国际信托召开2023年度工作会议，总结回顾2022年公司经营发展工作，认真分析公司当前面临的形势，研究部署2023年重点工作任务。

韩伟明董事长分析了公司当前面临的困难与挑战，阐述了公司2023年发展的机遇和优势，要求全体员工统一思想认识，提振精神、增强信心，各司其职、各负其责，加强沟通协调，密切协作配合，齐心协力推动公司稳健发展。

会议指出，要下更大力气加快风险处置，发挥主观能动性，善于分析总结，明确目标、精心谋划、加快行动，攻坚克难、抢抓机遇，加快催收回款，加强与投资者沟通，务求工作实效。要切实转变观念，全力拓展新业务，遵循监管导向，制定好业务发展规划，加强考核引导，夯实传统业务，大力发展本源和创新业务，加速推进业务转型发展。中后台部门要不断提升工作质效，做好管理与服务工作。

会议对强化内控合规、降本增效等工作做了具体部署安排。

来源：中 国 银 保 监 网 站、雪 松 信 托等